长江投资实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会提示公告
股票代码：600119股票简称：长江投资(6.41,0.03,0.47%)编号：临2007-034
长江投资实业股份有限公司关于召开接线端子、接线端子台2007年第四次临时股东大会提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、上海物流，上海物流公司，上海物流服务准确和完整，对公告的虚载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司曾于2007年11月7日在《上海证券报》接线端子、接线端子台上刊登了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海物流，上海物流公司，上海物流服务上海证券交易所交易系统向社会接线端子、接线端子台公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本次股东大会进行提示公告。一、会议召开的基本情况1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年11月23日上午09：30通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。2、现场会议召开地点：上海浦东世纪大道1500号9楼3、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时内通过上述系统4、上海物流，上海物流公司，上海物流服务参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。接线端子、接线端子台5、会议出席对象(1)凡2007年11月14日(星期三) 上海物流，上海物流公司，上海物流服务下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本接线端子、接线端子台次临时股东大会及参加表决；上海物流，上海物流公司，上海物流服务不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，上海物流，上海物流公司，上海物流服务或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事和高级管理人员。上海物流，上海物流公司，上海物流服务(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。二、本次股东大会审议事项1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；该议案内容需逐项审议；（1）发行股票的种类和面值2）本次发行股票的数量和募集上海物流，上海物流公司，上海物流服务资金规模（3）发行对象（接线端子、接线端子台4）锁定期安排（5）定价方式
（6）发行方式与发行时间7）上市地点（8）本次发行募集资金用途（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案10）决议有效期限3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》上海物流，上海物流公司，上海物流服务4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上海物流，上海物流公司，上海物流服务三、参与网络投票程序在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，上海物流，上海物流公司，接线端子、接线端子台上海物流服务股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下： 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。2、股东投票代码：738119投票简称为“长投投票”3、股东投票的具体程序①买卖方向为买入投票；上海物流，上海物流公司，上海物流服务 ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：序号议案内容对应申报价1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.03 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案3.004 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性方案的议案4.005关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行上海物流，上海物流公司，上海物流服务A股股票相关事项的议案接线端子、接线端子台5.00③在“委托股数”项下填报表决意见， 长江投资实业股份有限公司三届四十次董事会议于2007年11月19日(星期一)上午以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。上海物流，上海物流公司，上海物流服务会议审议并通过了如下决议：1、《关于公司向中信银行借款2000万上海物流，上海物流公司，上海物流服务上海物流，上海物流公司，上上海物流，上海物流公司，上海物流服务海物流服务元的议案》。
上海物流，上海物流公司，上海物流服务为了满足公司业务快速发展的需要，公司将向中信银行(10.02,-0.17,-1.67%)借款2000万元，借款期限为1年，上海物流，上海物流公司，上海物流服务由长发集团公司为本公司提供借款担保。
2、上海物流，上海物流公司，上海物流服务《关于向深圳发展银行借款3000万元的议案》。
为了满足公司业务的快速发展需要，接线端子、接线端子台上海物流，上海物流公司，上海物流服务公司将向深圳发展银行借款3000万元，借款期限为1年，由本公司控股的上海物流配送有限公司提供房产抵押担保。
截至目前为止，公司对外借款总额为22000万元，尚未达到公司总资产50%以
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现场会议召开时间为：2007年11月23日上午09：30通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。2、现场会议召开地点：上海浦东世纪大道1500号9楼3、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时内通过上述系统4、上海物流，上海物流公司，上海物流服务参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。接线端子、接线端子台5、会议出席对象(1)凡2007年11月14日(星期三) 上海物流，上海物流公司，上海物流服务下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本接线端子、接线端子台次临时股东大会及参加表决；上海物流，上海物流公司，上海物流服务不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，上海物流，上海物流公司，上海物流服务或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事和高级管理人员。上海物流，上海物流公司，上海物流服务(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。二、本次股东大会审议事项1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；该议案内容需逐项审议；（1）发行股票的种类和面值2）本次发行股票的数量和募集上海物流，上海物流公司，上海物流服务资金规模（3）发行对象（接线端子、接线端子台4）锁定期安排（5）定价方式
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